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公司公告

第三屆董事會第二次會議決議公告

發布時間:2019-04-19  
證券代碼:430391        證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券

鄭州萬特電氣股份有限公司
第三屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


一、 會議召開和出席情況
(一) 會議召開情況
1. 會議召開時間:2019年3月26日
2. 會議召開地點:公司會議室
3. 會議召開方式:現場
4. 發出董事會會議通知的時間和方式:2019年3月16日以通訊方式發出
5. 會議主持人:費占軍
6. 會議列席人員(如有):監事、高級管理人員
7. 召開情況合法、合規、合章程性說明:
本次董事會會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》相關法律法規的規定,無需其他相關部門批準或履行必要程序。


(二) 會議出席情況
會議應出席董事7人,出席董事7人。
二、 議案審議情況
(一) 審議通過《2018年度董事會工作報告》議案
1.議案內容:
董事會2018年度的工作情況回顧及2019年度的工作思路。

2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(二) 審議通過《2018年度總經理工作報告》議案
1.議案內容:
總經理向董事會匯報公司2018年度經營管理情況及2019年度計劃等。

2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
(三) 審議通過《2018年度財務決算報告》議案
1.議案內容:
公司2018年度會計數據、財務指標及分析。

2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(四) 審議通過《2019年度財務預算報告》議案
1.議案內容:
結合公司發展規劃及市場情況,制訂2019年度財務預算報告。

2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。

(五) 審議通過《2018年年度報告及年度報告摘要》議案
1.議案內容:
具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《鄭州萬特電氣股份有限公司2018年年度報告》(公告編號:2019-016),《鄭州萬特電氣股份有限公司2018年年度報告摘要》(公告編號:2019-017)

2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(六) 審議通過《鄭州萬特電氣股份有限公司2018年度控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況的專項說明》議案
1.議案內容:
中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司關聯方資金占用情況進行了專項審計,出具了《鄭州萬特電氣股份有限公司2018年度控股股、實際控制人及其他關聯方資金占用情況的專項說明》(勤信專字【2019】第0129號)。

2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
(七) 審議通過《2018年年度權益分派預案》議案
1.議案內容:
截至2018年12月31日,掛牌公司合并報表歸屬于母公司的未分配利潤為38,244,735.56元;母公司資產負債表未分配利潤為34,051,466.26元,資本公積為37,271,295.06元(其中股票發行溢價形成的資本公積為462,514.58元,其他資本公積為36,808,780.48元)。
公司擬以權益分派實施時股權登記日的總股本為基數,以未分配利潤向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅),剩余未分配利潤結轉下一年度。

2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(八) 審議通過《關于續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構》議案
1.議案內容:
續聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構。

2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(九) 審議通過《關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品》議案
1.議案內容:
具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品的公告》(公告編號:2019-019)

2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(十) 審議通過《關于補充確認關聯交易 》議案
1.議案內容:
具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《關于補充確認關聯交易的公告》(公告編號:2019-020)

2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案涉及關聯交易,費占軍、徐文亮回避表決。

4.提交股東大會表決情況:
本議案尚需提交股東大會審議。
(十一) 審議通過《年度報告重大差錯責任追究制度 》議案
1.議案內容:
具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《年度報告重大差錯責任追究制度》(公告編號:2019-021)

2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
(十二) 審議通過《關于提議召開公司2018年年度股東大會》議案
1.議案內容:
公司定于2019年4月18日召開2018年年度股東大會。具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《2018年年度股東大會通知公告》(公告編號:2019-022)

2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》


鄭州萬特電氣股份有限公司 
董事會 
2019年3月28日 

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